Практика разрешения споров BIRCH успешно защитила интересы крупного иностранного банка по иску на сумму 80 млн долларов США

Частный инвестор (истец) структурировал владение российскими ценными бумагами через иностранный фонд и иностранного номинального держателя. Впоследствии в отношении иностранного фонда были инициированы затяжные ликвидационные процедуры, которые до сих пор не завершены. Не дожидаясь завершения ликвидации иностранного фонда, истец, будучи бенефициаром фонда, подал иск в российский суд с требованием о переводе на него прав на ценные бумаги российских эмитентов, принадлежавшие фонду, как если бы фонд уже был ликвидирован и права на ценные бумаги уже перешли к истцу.

Несмотря на попытки противоположной стороны представить спор как связанный с иностранными санкциями (довод, который в нынешних правовых реалиях априори дает несколько «очков» истцу уже на старте), нам удалось убедить суд в том, что это обычный спор, который относится к сфере гражданского и корпоративного права и фактически основан на применении контрасанкционного законодательства, принятого российскими властями. В качестве обоснования отказа в удовлетворении иска мы указали, что ликвидация фонда не была завершена, ликвидатор фонда просил не переводить активы до получения его специальных указаний, и что истец, являясь гражданином ЕС, не может напрямую владеть «стратегическими» российскими ценными бумагами (только через счета типа С).

Суды трех инстанций поддержали позицию нашего клиента. Более того, Верховный Суд Российской Федерации недавно опубликовал определение об отказе в передаче кассационной жалобы истца для рассмотрения, в котором очень подробно изложил все аргументы, обосновывающие законность решений нижестоящих судов, – уровень детализации, который встречается относительно редко в определениях Верховного Суда об отказе в передаче кассационной жалобы.

Проектной командой руководил партнер практики разрешения споров Евгений Орешин. В команду также входили старшие юристы Юрий Князев и Дарья Атаманова.