Главная Медиа Обзоры Ограничения по трансграничным переводам и предоставлению финансирования

Ограничения по трансграничным переводам и предоставлению финансирования

Команда BIRCH LEGAL подготовила систематизированный материал по наиболее актуальным вопросам трансграничных переводов и предоставления финансирования.

25 апреля 2024

По состоянию на 25 апреля 2024 года

Ограничения по трансграничным переводам

Субъекты	Ограничение/запрет	Исключение
Перевод иностранной валюты со счета в российском банке на зарубежные счета
Резиденты ФЛ	Не более 1 млн долларов США в месяц: Собственные иностранные счета А также в пользу иных ФЛ Через системы денежных переводов – не более 10 000 долларов США в месяц Ограничение действует до 30 сентября 2024 года	Для целей содержания (ремонта), принадлежащего на праве собственности имущества, расположенного за рубежом в объеме, не превышающем размер финансирования на указанные цели за предыдущий год Для целей оплаты образования и медицинских услуг для себя, супруга(-и) и близких родственников В рублях – без ограничений
Резиденты ФЛ	Запрещено, если перечисление иностранной валюты связано с дивидендами по акциям российских АО, распределением прибыли в российских ООО
Резиденты ЮЛ	Нет ограничений, кроме: Запрещено, если перечисление иностранной валюты связано с дивидендами по акциям российских АО, распределением прибыли в российских ООО	Участники ВЭД, получающие денежные средства в иностранной валюте от зарубежных покупателей, могут зачислять их на счета в неуполномоченных банках (при условии последующей репатриации) В рублях – без ограничений
Дружественные ФЛ	Не более 1 млн долларов США в месяц: Собственные иностранные счета А также в пользу иных ФЛ Через системы денежных переводов – не более 10 000 долларов США в месяц Ограничение действует до 30 сентября 2024 года	В размере заработной платы и (или) платы за выполнение работ (оказание услуг), сверх установленного лимита В рублях – без ограничений
Дружественные ЮЛ	Нет ограничений
Недружественные ФЛ	Запрет на переводы денежных средств в рублях и иностранной валюте до 30 сентября 2024 года	В размере заработной платы и (или) платы за выполнение работ (оказание услуг), без установленных лимитов
Недружественные ЮЛ	Запрет до 30 сентября 2024 года Распространяется как на иностранную валюту, так и на рубли	Кроме Специальных иностранных лиц^[1]

Ограничения по предоставлению финансирования

Субъекты	Ограничение/запрет	Исключение
Оплата долей, вкладов, паев в капитале юридических лиц – нерезидентов / взнос нерезиденту в рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности)
Резиденты	Запрет до 31 декабря 2024 года Не зависит от валюты	Индивидуальное разрешение Банка России В рамках лимита – 15 млн рублей (эквивалента в иностранной валюте) при условии, что совокупный объем операции в пользу одного ЮЛ – нерезидента не превышает данный лимит
Выдача займов в иностранной валюте
Резидент в пользу Недружественного лица	Запрет до 31 декабря 2024 года	При получении разрешения Правительственной комиссии Без разрешения Правительственной комиссии: От резидента – физического лица в пользу недружественного нерезидента, находящегося под его контролем, при условии, что информация о контроле раскрыта в ФНС, а также что денежные средства предоставляются для целей содержания (ремонта) принадлежащего на праве собственности имущества такого нерезидента, расположенного за пределами РФ в объеме, не превышающем размер финансирования на указанные цели за предыдущий год
Резидент в пользу Дружественного лица	Запрет* Специальное разрешение действовало до 30 сентября 2023 года и не было продлено*.	При получении разрешения Правительственной комиссии Без разрешения Правительственной комиссии: От резидента – физического лица в пользу дружественного нерезидента, находящегося под его контролем, при условии, что информация о контроле раскрыта в ФНС, а также что денежные средства предоставляются для целей содержания (ремонта) принадлежащего на праве собственности имущества такого нерезидента, расположенного за пределами РФ в объеме, не превышающем размер финансирования на указанные цели за предыдущий год В пользу резидента под контролем Недружественных лиц
Выдача займов в рублях
Резидент в пользу Недружественного лица	Запрет	При получении разрешения Правительственной комиссии Без разрешения Правительственной комиссии: В пользу резидента под контролем Недружественных лиц В пользу Специальных иностранных лиц В пользу недружественных нерезидентов под контролем дружественных лиц/государств, если контроль установлен до 01 марта 2022 года Российские кредитные организации вправе предоставлять кредиты в рублях физическим лицам, если обязательства по ним обеспечены ипотекой
Резидент в пользу Дружественного лица	Разрешено

_______________________________________________

[1] По смыслу п. 12 Указа Президента РФ от 05 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»

Назад Следующий обзор

Другие обзоры

Развитие законодательства о недропользовании

5 мая 2022

4 апреля 2022 года Президентом РФ подписан закон № 75-ФЗ «О соглашениях, заключаемых при осуществлении деятельности по разработке месторождений углеводородного сырья, и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах».

Основные изменения в 152-ФЗ «О персональных данных»: как изменится жизнь операторов после принятия №266-ФЗ

18 июля 2022

14 июля 2022 года Президентом РФ подписан закон № 266-ФЗ, которым вносятся изменения в действующее законодательство РФ об обработке персональных данных.

Новые требования к рекламе в интернете

1 сентября 2022

С 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в Закон о рекламе, которые предполагают появление специального регулирования. Новая статья 18.1 будет устанавливать правила о маркировке и учете интернет-рекламы, а также передаче информации в Роскомнадзор.

Новый специальный порядок для осуществления иностранными компаниями сделок с долями российских ООО

12 сентября 2022

8 сентября 2022 Президентом РФ подписан Указ № 618 «Об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами».

Правительством РФ уточнен порядок одобрения сделок с долями российских ООО для иностранных компаний

3 октября 2022

19 сентября 2022 года в соответствии с поручением, данным Указом Президента РФ № 618 Правительство РФ приняло изменения в ранее действовавшее Постановление от 6 марта 2022 № 295.