- консультирование дочерней организации крупного российского банка по вопросам санкционного законодательства, включая требования ЕС и США, в связи со структурой коммерческих взаимоотношений в сфере торговли энергоресурсами, включающей компании в ОАЭ, Иране, Турции, Маврикии и ЮАР. Анализ потенциальных рисков, связанных с осуществлением платежей в различных валютах, подготовка меморандума и предоставление рекомендаций, связанных со структурированием проекта
- консультирование крупной российской телекоммуникационной компании по вопросам санкционного комплаенса и соблюдения мер экспортного контроля в рамках обширного спектра практических кейсов, предоставление рекомендаций по оценке уровня рисков и их митигации, а также соблюдения внутренних процедур комплаенса, внесение корректировок в действующие локальные акты, регламентирующие порядок проведения санкционного скрининга и соблюдения мер экспортного контроля при заключении договоров
- успешное представительство крупной российской компании в отношениях с британским регулятором OFSI и английским филиалом немецкого банка по размораживанию более 7 млн евро, замороженных из-за участия подсанкционного банка в маршруте платежа
- анализ санкционных рисков по законодательству ЕС для голландского дочернего общества глобальной вертикально-интегрированной нефтяной компании
- подготовка заключения для крупного международного банка для подачи заявки в SECO (швейцарский регулятор в сфере санкций) с просьбой разрешить выплату замороженных сумм в пользу клиента в Швейцарии во избежание принудительного списания денег по решению российского суда с использованием имеющихся у банка активов в России
- представление интересов российской компании в деле по возврату замороженных из-за санкций денежных средств, замороженных немецким и британским банками
- подготовка правовой позиции в отношении применимых генеральных лицензий (иных исключений) США в отношении потребительских коммуникационных товаров (consumer communication devices) и оценка возможности применения указанных исключений
- подготовка правовой позиции в отношении применимых санкционных ограничений, связанных с проведением трансграничных финансовых операций между банковскими счетами компаний группы, которые находятся в юрисдикциях РФ, ОАЭ, Киргизия
- консультирование клиента по вопросу влияния санкционных ограничений ЕС, США и российских контрсанкционных ограничений на потенциальный возврат долга, предоставленный лицами группы компаний, а именно российской компанией (займодавец) европейской компании (заемщик) по договору займа
- консультирование китайской корпорации по порядку соблюдения санкционного регулирования США, ЕС и контрсанкционного регулирования РФ при создании в РФ дочерних обществ для инвестирования в области поставок из РФ на зарубежные рынки продуктов питания, полезных ископаемых и прочей продукции
- консультирование международного производителя продукции для фильтрации, сепарации и очистки по вопросам расторжения контрактов и прекращения поставок в связи с введением ограничительных мер
- сопровождение производителя текстильных материалов при согласовании сделки по приобретению российского общества с Правительственной подкомиссией по контролю за иностранными инвестициями в рамках президентских указов 2022 года
- консультирование крупного европейского банка в отношении потенциальной сделки, связанной с потенциальной продажей российского дочернего предприятия, осуществляющего коммерческую деятельность
- консультирование по вопросам регуляторных ограничений и согласование сделки по приобретению компании, производящей оборудование для автомобильной индустрии, российским менеджментом с Правительственной подкомиссией
- консультирование российских и иностранных клиентов по различным вопросам, связанным с действием, применением и влиянием на бизнес-процессы российских ограничительных мер (включая меры, введенные в России в 2022–2024 годах)
- консультирование клиентов по вопросам структурирования сделок и получения согласия Правительственной подкомиссии по контролю за иностранными инвестициями в соответствии с ограничительными мерами, принятыми в 2022 году
- консультирование клиентов по российскому праву по вопросам, возникающим в связи с возможностью освобождения от ответственности по договору, а также его расторжения или изменения в связи с внешнеторговыми ограничительными мерами или российскими ограничительными мерами (например, по вопросам применения таких инструментов, как форс-мажор, существенное изменение обстоятельств и невозможность исполнения договора)
- консультирование по вопросам российского права в отношении объема и действительности договорных положений, обязывающих российского контрагента соблюдать антироссийские ограничительные меры во внешней торговле; консультирование как на стадии составления договоров, так и на стадии спора (например, в связи с несоблюдением российскими контрагентами соответствующих положений), включая сопровождение переговоров и подготовку досудебных соглашений об урегулировании разногласий
- консультирование по вопросам применения статей 248.1 и 248.2 ГПК РФ (исключительная подсудность государственных коммерческих судов Российской Федерации споров с участием лиц, в отношении которых применены ограничительные меры, а также запрет на возбуждение или продолжение производства по спорам с участием лиц, в отношении которых применены ограничительные меры)
Практики
Санкции и контрсанкции
Наша команда оказывает правовую поддержку клиентам по широкому спектру вопросов, связанных с санкционным регулированием и правилами экспортного контроля зарубежных стран. Наши услуги связаны с санкционным скринингом, комплаенсом, а также вопросами применения иных ограничительных мер.
Мы поддерживаем клиентов в рамках проектов, связанных с реализацией специальных экономических мер, предусмотренных российским законодательством в связи с противодействием зарубежным санкциям и стабилизации российской экономики.
В настоящее время многим клиентам приходится сталкиваться с ограничительными мерами при ведении своей деятельности и принятии структурных решений в отношении своего бизнеса в России, в особенности, когда задействованы иностранные элементы, а сама деятельность тесно связана с закупкой иностранных компонентов, оборудования и услуг или реализацией продукции зарубежным партнерам.
Мы поможем вам с навигацией по не всегда очевидным правилам и требованиям зарубежного санкционного регулирования и российского контрсанкционного законодательства. Наши рекомендации направлены на достижение баланса между практичными и безопасными решениями для бизнеса.
- Консультирование по действующим ограничениям санкционного регулирования и мерам экспортного контроля зарубежных стран, напрямую влияющим на бизнес
- Консультирование корпоративных клиентов по вопросам санкций, введенных иностранными государствами (включая США, ЕС и Великобританию)
- Санкционный скрининг: проверка статуса контрагента или партнера с точки зрения действующих санкционных ограничений
- Консультирование по внешнеторговым вопросам и ограничениям экспортного контроля
- Юридическая поддержка по вопросам осуществления платежей и разблокировки денежных средств
- Анализ сделок и коммерческих операций на предмет потенциальных рисков с точки зрения ограничительных мер
- Разработка и внедрение комплаенс-механизмов, связанных с предупреждением потенциальных рисков, вызванных ограничительными мерами
- Консультирование по вопросам контрсанкций и специальных экономических мер, установленных на основании указов Президента РФ и нормативных актов, принятых в их развитие
- Согласование с Правительственной подкомиссией и иными государственными органами сделок и операций, требующих одобрения в соответствии с контрсанкционным регулированием
- Разработка стратегии для бизнеса в условиях принятых ограничений
- Консультирование по вопросам кризисного управления, правовая поддержка при приостановлении или прекращении деятельности компании, в том числе судебная защита
- Разрешение судебных споров, связанных с санкционными ограничениями
Ключевые контакты